证券代码：300537          证券简称：广信材料            公告编号：2023-006

              江苏广信感光新材料股份有限公司

(资料图)

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

三次会议决定于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采取

现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

十三次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 14:30

   （2）网络投票时间：2023 年 1 月 30 日。

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 30

日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体

时间为：2023 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

   （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）截至 2023 年 1 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参

加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

街富怡路 300 号 1 栋二楼会议室。

  二、会议审议事项

                                       备注

提案编码                   提案名称           该列打勾的

                                      栏目可以投票

非累积投票

 提案

         《关于增加董事会席位并修订<公司章程>等相关制

  （1）上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，提案 1 和 3 已

经公司第四届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司 2023 年 1 月 10 日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （2）上述提案中，提案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代

理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席会议

的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。提案 2 须以提案 1 获

得本次股东大会审议通过作为前置条件方可生效，请各位股东注意决策风险。

  （3）公司独立董事对上述提案 3 发表了事前认可意见，对上述三项提案发表了

明确同意的独立意见。

  （4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等规定，公司将对中小投资者进行单独计票并披露。其中中小投资者是

指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他中小股东。

  三、会议登记等事项

  （一）登记方式：

持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见

附件二）、委托人证券账户卡办理登记。

券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份

证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证

券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份

证、法人授权委托书（盖公章）办理登记。

结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），

并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。不接受电话登记。（邮件或传真

以 2023 年 1 月 19 日 16:00 前送达董事会办公室为准，请注明“股东大会”，以邮件

或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）

  （二）现场登记时间：2023 年 1 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。

  （三）现场登记地点：江苏广信感光新材料股份有限公司 3 楼董事会办公室。

  （四）会议联系方式

   联 系 人：周吕嫒

   联系电话：0510-68826620

   传    真：0510-86915301

   邮    箱：gxcl@kuangshun.com

   通讯地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号江苏广信感光新材料

股份有限公司 3 楼董事会办公室

  （五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。

  （六）注意事项：

全，公司鼓励和建议股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。股东或代理人

如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地

相关的疫情防控要求，会议过程中需全程佩戴口罩。

场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操

作流程见附件一。

  五、备查文件

  特此公告。

附件：

一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《授权委托书》

三、《参会股东登记表》

                             江苏广信感光新材料股份有限公司

                                      董事会

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

和 13:00-15:00。

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本

所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

   四、其他注意事项

所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效

投票结果为准。

计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股

东未发表意见的其他提案，视为弃权。

附件二：

                   授权委托书

  兹委托          先生/女士代表本人/本公司出席江苏广信感光新材料股

份有限公司2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依

照以下指示对下列提案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代

为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

                                备注

                                          同   反   弃

提案编码           提案名称           该列打勾的栏

                                          意   对   权

                              目可以投票

        总议案：

        除累积投票提案外的所有提案

非累积投票

 提案

        《关于增加董事会席位并修订<公司

        章程>等相关制度的议案》

        《关于提名第四届董事会非独立董

        事候选人的议案》

        《关于拟续聘公司 2022 年度会计师

        事务所的议案》

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：            委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：        受托日期及期限：     年   月   日

备注：

出投票指示。

事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

 附件三：

             江苏广信感光新材料股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东注册号

股东账号                     持股数量

出席会议人员姓名                 是否委托

代理人姓名                    代理人身份证

联系电话                     电子邮箱

联系地址                     邮政编码

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关键词： 临时股东大会 广信材料